پولشویی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
رفع ابهام از مؤسسات برگزاری دورههای آموزشی مبارزه با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی به ابهامات،پیرامون مؤسسات برگزارکننده دورههای آموزشی مبارزه با پولشویی پاسخ داد.
رونمایی از کارنامه فراتر از انتظار ایران در ارزیابی گروه اوراسیا
در آخرین ارزیابی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،ایران یکی از موفقترین کشورهای ناظر بود.
شناسایی روابط شغلی و جلوگیری از پنهانکاری درآمد با یک سامانه جدید
سامانه اطلاعات شغلی، امکان شناسایی روابط حرفهای، پیشگیری از تخلفات مالی و پولشویی را فراهم میکند.
پرداخت خارج از چارچوب فوتبالیستها مصداق اولیه پولشویی و فرار مالیاتی
پرداختهای خارج از قرارداد در فوتبال،طبق قوانین داخلی مصداق اولیه پولشویی و فرار مالیاتی است و باید گزارش شود.
شناسایی 62 شبکه مشکوک به قاچاق ارز با گردش 6 میلیارد یورویی
براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی 174شخص در قالب62شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است.
رسیدگی به تخلفات پولشویی در حوزه رمزارزها
مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافیهای دیجیتال شده است.
گمرک در خط مقدم مبارزه با پولشویی؛ از سامانههای نظارتی تا جرم انگاری
گمرک ملزم به اجرای سامانه یکپارچه گزارشگیری ارز و کالا و جرم انگاری اظهارات خلاف واقع شده است.
3 عامل عمده ورود یک کشور اروپایی به لیست خاکستری FATF
سفارت ایران در گزارشی به ابعاد ورود و خروج آنکارا از لیست خاکستری FATF پرداخت.
57 اقدام ضد پولشویی در نظام بیمهای ایران
بیمه مرکزی در چارچوب برنامههای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی دارد.
هر نوع دارایی حامیان مالی تروریسم توقیف خواهد شد
ضابطان مطابق با قانون وظیفه دارند ضمن برخورد با تأمینکنندگان مالی تروریسم اموال و دارایی آنها را مسدود کنند.
نقش کنوانسیون مکه مکرمه در مقابله با پولشویی ناشی از فساد
نمایندگان مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون مکه مکرمه مقابله با فساد موافقت کردند.
جرایم 450 میلیارد دلاری پولشویی در 2025
سال 2025، سال پر فراز و نشیب جرایم مالی و مبارزه با پولشویی از جریمههای سنگین تا مقابله با کارتلها بود.
گسترش 8 میلیارد دلاری بازار نرم افزارهای مقابله با پولشویی
بازار نرم افزارهای ضد پولشویی از 2.6 میلیارد دلار در 2023 به 10.3 میلیارد دلار در 2033 خواهد رسید.
ابلاغ شاخصهای محرمانه معاملات مشکوک به تمام نهادهای مالی
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخصهای محرمانه معاملات مشکوک به تمام دستگاهها ابلاغ شده است.
سختگیری مالی در صنعت بازی
در ادامه تشدید سیاستهای جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازیهای تجاری بهعنوان یکی از حوزههای پرریسک، بهطور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشورهای جهان شده است.
جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
گزارشهای رسمی نشان میدهد استفاده از حسابهای شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابلتوجهی داشته و بیشترین سهم افراد درگیر به گروه سنی 22 تا 29 سال اختصاص دارد؛ پدیدهای که ریشه در کلاهبرداریهای آنلاین دارد.
3 شاخص تراکنشهای مشکوک پولشویی و تکلیف بانکها برای نگهداری اسناد
براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانکها مکلفاند در مواردی که تراکنشها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارشهای لازم را برای بررسیهای بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.
الزام گزارش معاملات نقدی بیش از 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با پولشویی
براساس آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکنان موسسات مالی موظف شدهاند که تمام تعاملات با وجه نقد بیش از 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان را ثبت و همراه توضیحات به واحدهای مقابله با پولشویی اطلاع دهند.
